Центральный банк России лишил лицензии нижегородский «Профессиональный Кредитный банк» (ООО «ПК-Банк»). Соответствующий приказ от 19 декабря опубликован на сайте регулятора.
Как следует из текста документа, ООО «ПК-Банк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выводу денежных средств за рубеж.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО «ПК-Банк» на 1 декабря текущего года занимало 714 место в банковской системе страны.
Отметим, что ООО «ПК-Банк» является участником системы страхования вкладов, а отзыв лицензии является страховым случаем.
