Top.Mail.Ru

ЦБ отозвал лицензию у нижегородского Объединенного национального банка

Экономика
1204

Банк России с 6 октября отозвал лицензию у Объединенного национального банка, головной офис которого находится в Нижнем Новгороде. Информация об этом опубликована на официальном сайте регулятора.

Как стало известно, Объединенный национальный банк не соблюдал требования нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, компания была вовлечена в процесс сомнительный операций по выводу средств за рубеж. Также отмечается участие организации в сомнительных операциях в крупных объемах.

«Объединенный национальный банк» (ООО) — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке», — говорится в сообщении Центрального Банка.

Сообщается, что в банк будет назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.