Преступная группа из 10 нижегородцев незаконно обналичила более 4,5 млн. рублей материнского капитала, начисляемого государством. Всего в данном уголовном деле насчитывается 15 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).
Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда.
Преступную схему обналичивания материнского капитала разработали двое мужчин летом 2010 года. Они учредили фирму ООО «Север-Инвест», открыли расчетный счёт и заключили «Договор о совместном партнерстве», которым закрепили процесс распределения прибыли между собой и обязанности. Затем партнеры начали подавать объявления в СМИ: они искали лиц, обладающих государственными сертификатами на право получения материнского капитала. Будущим жертвам обмана злоумышленники обещали улучшить жилищные условия.
Один из мужчин подыскивал недорогие домовладения в пределах Нижегородской области. Пригодность для проживания при этом не учитывалась. Жертвам обмана предлагали оформить доверенность на имя партнёров, после чего дом оформлялся в собственность ничего не подозревавших обладателей материнского капитала. Далее заключался фиктивный договор займа и оформлялся расходный кассовый ордер о получении указанной в договоре суммы, а также выдавалась справка о размере задолженности данного лица перед ООО «Север-инвест».
При этом реальная стоимость домовладений искусственно завышалась до размеров материнского капитала.
В итоге жертва подавала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым перечисляя деньги на расчетный счет ООО «Север-инвест». При этом перевод денег осуществлялся через ГУ ОПФР по Нижегородской области, сотрудники которого ничего не подозревали. Никакого реального улучшения жилищных условий обманутые люди не получали.
Уголовное дело в отношении группы лиц передано в Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода.
