Банда под руководством жителя Городца незаконно обналичила 2 млрд рублей

21 августа 2018 18:32
1130

В Городце вынесен приговор 50-летнему местному жителю, организовавшему преступную группу, которая незаконно обналичила 2 млрд рублей. Злоумышленник проведет четыре года в исправительной колонии и заплатит штраф в сумме 400 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Как было установлено судом, мужчина придумал способ незаконного получения дохода еще в 2010 году. Он намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации и получения лицензии, планируя осуществлять свою деятельность в обход государственного контроля. Для этих целей он создал организованную преступную группу.

За шесть лет злоумышленники обналичили более двух млрд рублей через формально-легитимные организации, которыми руководили номинальные лица, в том числе и граждане без определенного места жительства. В результате они получили доход в сумме не менее 80 млн рублей.

Организатор преступной группы признан виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Напомним, сеченовский предприниматель похитил бюджетные деньги при получении субсидий.

Автор: Яна Покровская
Любое использование материалов допускается только при наличии активной ссылки на vgoroden.ru
Информационное агентство «В городе N» (16+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за регистрационным номером ИА № ФС77-53731 от 26 апреля 2013 г.
Дизайн — Студия Titanium
Яндекс.Метрика
Created using Figma