Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области задержали должностных лиц одного из коммерческих банков. Организатор группы и двое его соучастников, используя депозитные вклады подконтрольных им физических лиц, на территории Нижнего Новгорода и области занимались незаконным «обналичиванием» и транзитом денежных средств. Лица, которые были задействованы в схеме обналичивания денежных средств, получали вознаграждение – от 3% до 7% от суммы платежа. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Также участники группы инкассировали торговую выручку с предприятий региона, используя бронированные автомобили с логотипами коммерческого банка для перевозки денег. Денежные средства подозреваемые хранили в помещении банка, используя его под офис обналичивающей организации. Свыше 1 млрд. рублей составлял в месяц оборот денежных сумм по расчетным счетам.
В настоящее время следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
