Государство начнет отслеживать денежные переводы россиян

10 января 2019 15:15
450
16+

С 2019 года денежные переводы россиян могут оказаться под контролем властей. Соответствующий законопроект разработали глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, пишет URA.RU.

Парламентарии подготовили поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно документу, власти будут получать сведения о почтовых переводах, пополнении счетов мобильных телефонов, страховых выплатах и сделках с недвижимостью, совершенных гражданами. Проект закона уже поступил на рассмотрение в Госдуму, в марте он должен будет пройти первое чтение.

Документ, в частности, обязывает мобильных операторов информировать Росфинмониторинг о пополнении мобильного счета на сумму, превышающую 50 тысяч рублей, а «Почту России» — о почтовых переводах в размере 100 тысяч рублей и более. Страховщики должны будут сообщать контролирующей организации о выплатах на сумму свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, под надзор попадут такие сделки как покупка драгоценных металлов и недвижимости дороже 3 млн рублей, а также лотерейные выигрыши.

Отчитываться о крупных переводах должны будут и лизинговые компании, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, букмекерские конторы и микрофинансовые учреждения.

Надо отметить, что за непредоставление указанной информации нарушителей будет ждать административное наказание, а в случае, если нарушения будут носить регулярный характер, уполномоченные органы смогут лишить организацию лицензии.

Ранее сообщалось, что за платежами россиян в интернете начнут пристально следить

Автор: Анастасия Рыбакова
Любое использование материалов допускается только при наличии активной ссылки на vgoroden.ru
Информационное агентство «В городе N» (16+). Свидетельство ИА № ФС77-53731 от 26 апреля 2013 г выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Дизайн — Студия Titanium
Яндекс.Метрика
Created using Figma