Под предлогом покупки киргизских тканей нижегородская компания вывела деньги за границу

Под предлогом покупки киргизских тканей нижегородская компания вывела деньги за границу - фото 1

Сотрудники Приволжской электронной таможни пресекли незаконные валютные операции, которые осуществляла нижегородская компания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2018 году руководство одного из предприятий заключило договор с киргизскими компаниями, согласно которому те должны были поставлять в Россию ткани и текстиль. После этого на банковские счета иностранных компаний было переведено 23​ 059 750 рублей.

На самом деле, сделки были лишь основанием для перевода денег за рубеж. В банк были поданы недостоверные сведения о переводах, а также фальшивые документы о поступлении товара. Сами ткани в Россию так и не были доставлены.

Было возбуждено уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере. Под подозрением — неустановленное лицо из числа руководителей фирмы. Ведутся следственные действия.

Ранее под предлогом сейсморазведки два нижегородца также вывели за границу крупную сумму.

Автор: Марина Круглова
Ошибка в тексте Ctrl + Enter
Где из вашего ребенка сделают кибергения: карта нижегородских «Школ полного дня» эксклюзив
Подборка
Где из вашего ребенка сделают кибергения: карта нижегородских «Школ полного дня»

Региональное правительство задумало осуществить проект, по которому в образовательных учреждениях среднего звена будут открыты лаборатории дополнительного обучения.

Подпишитесь на дайджест новостей от главреда «В Городе N»
На ваш почтовый ящик отправлено сообщение, содержащее ссылку для подтверждения e-mail адреса.
Вы уже подписаны на дайджест новостей от главреда «В Городе N».
Информационное агентство «В городе N», свидетельство ИА № ФС77-53731 от 26 апреля 2013 г.
Любое использование материалов допускается только при наличии активной ссылки на vgoroden.ru
Дизайн — Студия Titanium
Яндекс.Метрика
Главное за последний час
Мемориальные доски четырем выдающимся горожанам установят в Нижнем Новгороде
Created using Figma