Top.Mail.Ru

Подпольные финансисты в Нижнем Новгороде заработали более 50 млн рублей

Происшествия и криминал
301
16+

Подпольные финансисты в Нижнем Новгороде заработали более 50 млн рублей - фото 1

Нелегальных банкиров, заработавших за счет незаконной деятельности более 50 млн рублей, задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Подпольные финансисты с 2018 по 2021 год, не имея соответствующей лицензии, за вознаграждение предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, а также по переводу денежных средств и кассовому обслуживанию.

Финансовые операции велись с помощью ключа к системе «Клиент-Банк» и расчетным счетам подконтрольных им фиктивных организаций.

Поступившие от клиентов денежные средства переводились в адрес подконтрольных фирм, потом выводились на банковские карты и передавались клиентам, — пояснили в пресс-службе.

Во время обысков в жилищах и автомобилях подозреваемых обнаружены и изъяты доказательства (сотовые телефоны, банковские карты, документы, электронные ключи доступа, документы и печати подконтрольных фиктивных организаций), подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности.

Читайте такжеМошенники дважды обманули жительницу Дзержинска

В настоящее время в отношении троих подпольных финансистов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Они дали признательные показания и сотрудничают со следствием. Расследование уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ продолжается.

Ранее мы сообщали о том, что почти миллион рублей выманили лжесотрудники банка у павловчанина. 

Автор: Дмитрий Лавров·Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области