Сотрудниками правоохранительных органов была выявлена сеть незаконных платежных терминалов с оборотом около 15 млрд рублей. По данным МВД, аппараты функционировали в столице, а также в Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях. В группировку, контролировавшую данный бизнес, входило около 15 человек. Полицейские задержали несколько лидеров банды.
Преступная группа имела очень четкую организацию. Каждое «подразделение» занималось свои делом. Одни принимали денежные средства, полученные незаконным путем, другие искали места для установки новых терминалов, третьи занимались транспортировкой денег, последние - их легализацией.
Как сообщает РИА Новости, задержанных обвиняют в использовании полученных через терминалы денег для обналичивания незаконных денежных средств. Деньги граждан направлялись не на оплату счетов или услуг, а переводились на банковский счет, принадлежавший злоумышленникам. "Клиентами преступного сообщества являлись физические и юридические лица, нуждающиеся в выводе в теневую сферу экономики крупных денежных средств, образующихся при совершении противоправных действий, связанных с уклонением от уплаты налогов, незаконного получения налоговых вычетов и возмещения НДС, хищения бюджетных средств, при совершении коррупционных преступлений", - заявили в полиции.
В операции по поимке злоумышленников приняли участие около 100 полицейских, а также бойцы ряда спецподразделений.
Полицейские накрыли сеть «серых» терминалов
