Нижегородские силовики задержали межрегиональную группу, ведущую незаконную банковскую деятельность. Подробности рассказали в пресс-службах сразу нескольких правоохранительных ведомств.
В период с 2021 года одна из сотрудниц предприятий ОПК подрабатывала тем, что совершала незаконные банковские операции в Самарской, Владимирской и Нижегородской областях, а также в Республике Чувашия. При этом речь идет о должностном лице. Вместе с подельниками злоумышленница использовала подконтрольные организации. Участники преступной группы, создав кредитную фирму, оказывали услуги по открытию и ведению банковских счетов разным людям и компаниям. Они привлекали тех, кто был заинтересован в обналичивании денег и сокрытии их от налогового контроля. Деньги переводились якобы в качестве оплаты за поставку товаров или оказание услуг, которые в на самом деле не осуществлялись.
За свои действия они получали комиссию не менее 16% от каждой транзакции, поступившей на счета фиктивных организаций. Общий доход фигурантов с января 2021 года по февраль 2025 года составил 31 016 206 рублей.
ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. По местам проживания и работы фигурантов прошли обыски, была изъята наличность в размере свыше 22 млн рублей, печати, платежки и многое другое.
Ранее появились подробности истории о продаже арендованных авто в Нижнем Новгороде.
Самые интересные и срочные новости читайте в «В городе N»
