Во время судебного процесса о взыскании свыше 6 млн долларов с Нижегородской ярмарки Росфинмониторинг потребовал проверить сделки компании Luccio Enterprise Ltd с Сейшельских островов, которая и является взыскателем. Об этом пишет
Ведомство заподозрило, что зарубежная компания перекупила право требования долга предыдущего офшора Saricon на занятые у него же деньги. Более того, суд намерен выяснить, было ли получено необходимое одобрение совета директоров АО «Нижегородская ярмарка» на выдачу векселя в 4,4 млн долларов в 2011 году.
«Ъ» уточняет, что юристы вспомнили и старое уголовное дело 1998 года. В нем вместе с первым губернатором региона Борисом Немцовым еще упоминается председатель Госкомимущества Анатолий Чубайс, который согласовал схему, приведшую к образованию крупной задолженности. Таким образом,за 30 лет у Ярмарки образовалась большая задолженность.
В 2011 году при губернаторе Валерии Шанцеве уплату по взятому кредиту с процентами отсрочили на десять лет, выдав вексель на $4,4 млн кипрской Fokker Development Ltd. Она выкупила подтвержденное в судах право требования к ярмарке, которое не раз переуступалось. Но недавно сейшельская Luccio не вышла в суд за долгом по векселю с процентами.
В очередном судебном заседании было зачитано ходатайство управления Росфинмониторинга по ПФО. Финансовая разведка попросила суд запросить данные по движению средств на счетах компании Luccio и предыдущего кредитора Saricon с Кипра. Последний в 2023 году за 369 млн рублей продал право требования долга к ярмарке. В контрольном ведомстве подозревают, что Luccio договорилось с Saricon за его же деньги, взяв у кипрской компании заем на покупку долга.
Также в Росфинмониторинге обратили внимание, что сумма выданного в 2011 году векселя составляла около половины балансовой стоимости активов ярмарки. При этом такие крупные сделки должны проходить после одобрения совета директоров. Суду теперь предстоит проверить, как проходила эта процедура.
Представители Нижегородской ярмарки поддержали ходатайство. Они намерены предоставить доказательства того, что в 2011 году совет директоров АО «Нижегородская ярмарка» не одобрял выдачу векселя. Судебное разбирательство по иску Luccio продолжится в октябре. Ярмарка как ответчик может поднять предысторию самого долга.
Ранее мы писали о том, что прокуратура вернула в бюджет Нижегородской области 350 тысяч рублей.
Самые интересные и срочные новости читайте в «В городе N»
