Трое нижегородцев признаны виновными в незаконном совершении валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нескольких нерезидентов в особо крупном размере организованной группой. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
За полгода банда совершила 71 валютную операцию по переводам средств на банковские счета компаний-нерезидентов на общую сумму 282 млн рублей. Суд установил, что с декабря 2015 года по июнь 2016-го злоумышленники организовали схему незаконного вывода денег за границу с использованием юрлиц. Эти компании они создали для совершения преступления и зарегистрировали на подставных директоров.
Преступная группа действовала путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, которые содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Злоумышленники получили по пять лет колонии общего режима. Также им назначены штрафы в сумме от 200 тысяч до полумиллиона рублей.
Ранее сообщалось, что пятеро сормовичей обвиняются в незаконной банковской деятельности.
