Четверым участникам преступной группы вынесли приговор за незаконную банковскую деятельность в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
По версии следствия, 49-летний мужчина, у которого были знания в банковском деле, предложил своим знакомым совместно вести противоправную деятельность. Он арендовал два помещения в Нижнем Новгороде, где сообщники открывали и вели счета и осуществляли кассовое обслуживание, не имея на это лицензии. При этом 14% от легализованной суммы аферисты забирали себе. Таким образом группа смогла заработать более 88 000 000 рублей. Доход распределялся руководителем.
Кроме того, они зарегистрировали в налоговых органах Москвы и Нижнего Новгорода 50 фиктивных юрлиц на своих знакомых и подставных граждан. Предполагалось, что их будут использовать для незаконных банковских операций. Организатор преступной группы и один из ее участников приобрели контроль над пятью организации. Это произошло из-за внесения ложных сведений об учредителях в ЕГРЮЛ.
Руководитель и участники организованной группы взаимодействовали между собой путем скрытого обмена информацией посредством использования современных информационных технологий, определенного сленга, речевых оборотов и фраз, — уточнили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Деятельность пресекли в июне 2024 года. Всех четверых участников банды задержали. Им предъявили обвинения. В результате организатор сообщества получил 3,5 года лишения свободы, а его сообщник — 3 года. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима. Двух других участниц приговорили к принудительным работам на два года и 1,5 года. С них также взыскали более 88 000 000 рублей в доход государства.
Ранее мы сообщали о том, что бизнесмена обвиняют в многомиллионном мошенничестве в Нижегородской области.
Самые интересные и срочные новости читайте у нас в и
