Директора организаций обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а глава ООО «Каменищенский карьер» также обвиняется в совершений преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в 2016 году обвиняемые вступили в сговор и получили незаконное возмещение налога на добавленную стоимость из федерального бюджета на сумму свыше 47,2 млн рублей, то есть в особо крупном размере. Ущерб государству возмещен в полном объеме.
Читайте такжеНижегородцев предупредили о мошенничестве в сервисах онлайн-кинотеатров
Кроме того, директор ООО «Каменищенский карьер», который также возглавляет ООО «Магистраль», в 2016-2017 годах для документального оформления вывода активов и списания кредиторской задолженности организации совместно еще с двумя лицами занимался образованием юридического лица через подставных лиц. Пытаясь сокрыть деньги компании от государственного финансового контроля, он организовал изготавливал и использовал поддельные распоряжения о переводе средств в адрес подконтрольной ему организации, не осуществлявшей фактической финансово-хозяйственной деятельности.
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Приокский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что представителей балахнинского ДУКа обвиняют в мошенничестве при ремонте дома.
