42-летний предприниматель из Городецкого округа, попав в сложную финансовую ситуацию, обратился в банк, чтобы взять краткосрочный кредит с лимитом 40 000 000 рублей. О том, что произошло дальше, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
В какой-то момент бизнесмен решил не возвращать деньги, и все поступающие средства на строительный материал решил направить на оплату финансовых обязательств своего ООО, а оставшиеся деньги — перечислить на открытый счет в другом банке.
Создавая видимость погашения задолженности, злоумышленник планировал оставлять незначительные суммы, за счет которых погашалась задолженность, — пояснили в полиции.
Чтобы исключить возможность обращения взыскания на имущество его компании, предприниматель сделал ее неплатежеспособной, оформив все имущество на подставных лиц.
Затем мужчина обратился в другой банк, где на принадлежащее ему по факту ООО получил кредит на 40 000 000 рублей, пообещав закрыть предыдущий кредит.
Всего злоумышленник порлучил более 81 миллиона рублей, из которых оплатил задолженности в 41 миллиона рублей, а разницу в 40 миллионов забрал себе, распорядившись деньгами по своему усмотрению.
Читайте такжеМошенники обманули нижегородца при покупке билетов в театр
После задержания предприниматель вину признал. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Кроме того, наложен арест на имущество ООО: денежные средства на счетах, на автомобили, земельный участок и жилой дом.
Уголовное дело против обвиняемого, возбужденное по статьям о мошенничестве и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы писали о том, что нижегородский бизнесмен Дзепа подал иск к журналисту.
Самые интересные и срочные новости читайте в «В городе N»
