Фирма «Бинго НН», занимающаяся организацией лотерей и операциями с денежными средствами, закрыта после проверки со стороны окружного управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Проверка осуществлялась по факту противодействия легализации денег, полученных преступным путем. Обратившись в суд, представители Финмониторинга добились приостановления деятельности организации на 90 суток. К делу подключились судебные приставы. В Нижегородском районном отделе УФССП было заведено исполнительное производство против нечистых на руку «лотерейщиков».
Выехав по месту регистрации фирмы, приставы обнаружили там совершенно другую компанию. Были, однако, известны расчетные счета «несчастливой» лотереи в банках Нижнего Новгорода и Самары.
Согласно решению суда приостановление было наложено именно на эти счета. По информации пресс-службы УФССП по Нижегородской области, поиски основных фигурантов дела продолжаются.
