Преступная группа, незаконно обналичившая более 37 млн рублей, осуждена в Нижнем Новгороде. Злоумышленники получили условные сроки. Об этом сообщается на сайте Сормовского районного суда.
Суд установил, что в период с 1 января 2019 года по 22 сентября 2021-го банда из четырех человек под видом осуществления законной предпринимательской деятельности находила клиентов, которые были заинтересованы в осуществлении переводов денежных средств и незаконном кассовом обслуживании и получении большого объема наличных. Минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль, злоумышленники нелегально обналичивали деньги и брали с клиентов заранее оговоренное вознаграждение.
Таким образом они получили доход в особо крупном размере, составивший 13% от суммы подконтрольных средств.
Также злоумышленники должны будут выплатить штраф в доход федерального бюджета.
Напомним, нижегородка лишилась 5,5 млн рублей под предлогом отмены перевода за рубеж.
