В Нижнем Новгороде полиция задержала молодого человека, который помогал нелегальным онлайн-казино переводить деньги. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Операцию провели сотрудники ГУ МВД по Нижегородской области вместе с сотрудниками Госавтоинспекции. Мужчину подозревают в неправомерном обороте платежных средств — он обналичивал выручку казино и переводил ее в криптовалюту.
По данным следствия, молодой человек покупал в интернете банковские карты и сим-карты, оформленные на других людей. На эти счета поступали деньги от клиентов казино. Затем он снимал эти средства, обменивал их на криптовалюту и переводил ее на кошельки владельцев игорных сайтов, оставляя себе часть денег за «услугу». Всего за пять месяцев через его руки прошло более 113 миллионов рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 187 УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы и серьезный штраф.
Сейчас правоохранители выясняют, кто помогал ему регистрировать карты и сим-карты — таких людей использовали для маскировки нелегальной деятельности.
Ранее суд вынес приговор банде нижегородцев, организовавшей нелегальное казино.
Самые интересные и срочные новости читайте в «В городе N»
