Уголовное дело в отношении 36- и 26-летних жителей Нижнего Новгорода, присвоивших около 13 млн рублей при проведении банковских операций с ноября 2013 года по июнь 2014 года, направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Мошенники, не имея разрешений и лицензий, заключали фиктивные договоры с клиентами компаний на перевод и обналичивание их зарплат и социальных выплат, при этом брали по 4,5% комиссии за снятие наличности. За указанный период они провели более 500 банковских операций на сумму свыше 100 млн рублей.
«Предполагается, что они использовали расчетные счета двух организаций, зарегистрированных на родственников одного из них, которые не были осведомлены о целях деятельности обвиняемых», — говорится в тексте сообщения.
Злоумышленников обвиняют по пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Им грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, 62 нижегородца лишились в общей сложности 13 млн рублей, якобы вложенных под высокий процент в компанию ООО «СтройИнвестФинанс», оказавшуюся финансовой пирамидой.
